Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ижевский завод нефтяного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426063, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801650804
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1835012826
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11166-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12103
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Совет директоров Общества состоит из 7 человек.
Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня – 7.
В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросу повестки дня.
Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «О выдаче согласия на совершение Обществом сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности по последнюю отчетную дату»:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.
1.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.16.8 Устава Общества, выдать согласие на совершение Обществом сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности по последнюю отчетную дату.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.08.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04.08.2023, протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №2022/ИНМ/064 от 30.12.2022)
С.А. Санникова
3.2. Дата 07.08.2023г.